La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a cinco personas, varias asentadas en el Poniente almeriense, por su supuesta implicación en una ciberestafa contra dos empresas hortofrutícolas de Níjar y Mazarrón (Murcia), con la que que lograron apropiarse de más de 36.000 euros. Se les acusa de los delitos deestafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, falsificación de documentopúblico, usurpación de estado civil y de pertenencia a grupo criminal.
La Operación Flash Back, llevada a cabo por los Equipos @ de la Benemérita en la comunidad vecina, comenzó al llegar la denuncia de la compañía mazarronera, en la que explicaban que personasdesconocidas habían suplantado a otra mercantil, a la que adeudaban cerca de24.000 euros, y habían modificado el número de cuenta bancaria de la facturapendiente de pago, logrando así cobrar de forma fraudulenta esta cantidad.
Mientras lo agentes recababan indicios de este caso, otradenuncia, presentada por una empresa hortofrutícola con sede en Níjar, señaló unos hechos similares, con pérdidas que superaban los12.000 euros.
En salones de juego
Los investigadores averiguaron que, de formainmediata, el dinero fue transferido a cuentas bancarias a nombre de un vecinode Roquetas de Mar. Además, también comprobaron que varios de los ahora investigados, retiraron el dinero, de forma escalonada, a travésde salones de juego ubicados en el municipio roquetero y en La Mojonera.
Hastael momento, el Equipo @ de Lorca (Murcia) ha identificado e investigado a cinco personas,supuestamente relacionadas con los delitos investigados, a las que se atribuyela presunta autoría de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemasinformáticos, falsificación de documento público, usurpación de estado civil yde pertenencia a grupo criminal.
Otra vez el ‘Man in the middle’
El método usado para estafar a ambas empresas hortícolas fue el del ‘Man in the middle’, uno de los más usados por los hackers en la actualidad. Consisteen la interceptación de comunicaciones digitales entre empresas para logrardatos confidenciales con los que obtener beneficios económicos.
Losciberestafadores, con técnicas de ingeniería social, accedieron a los sistemasde correo electrónico de las empresas y obtuvieron información de interés sobretransacciones comerciales entre ambas, para después modificar las facturaspendientes de pago, cambiando el número de cuenta a la que se debía transferirel dinero.
Paraevitar este tipo de estafas, los Equipos @ de la Benemérita recomiendancontactar previamente con la empresa receptora de los pagos para verificar quela cuenta destinataria de la transferencia es la correcta.
Apesar de que pueda tratarse de pagos a empresas de confianza, la comprobacióntelefónica puede resultar crucial cuando se trata de aclarar notificacionessobre cambios de cuentas bancarias.
De nuevo Roquetas salpicada
Con la Operación Flash Black, Roquetas de Mar cierra un mes de marzo marcado por los operativos contra las ciberestafas en el municipio.
Así, a principios de marzo, la Policía Nacional detuvo a seis miembros de una red de hackers después de que timasen 42.716,18 euros a una empresa quesera de Mahón (Islas Baleares). Esto dio inició a una investigación, llevada a cabo por el Grupo VI de Ciberdelincuencia de la Comisaría de laPolicía Nacional en Almería.
En este caso se trataba de un grupo organizado y jerarquizado, entre hackers, ‘mulas’ y los encargados de captarlas. Estas ‘mulas’ son personas que ofrecen a la banda sus cuentas bancarias para lavar el dinero estafado, a cambio de una parte de este.
Asimismo, el pasado día 20, saltaba otra noticia que volvía a relacionar estos ciberdelitos con la localidad del Poniente almeriense. Y es que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia jienense puso bajo arresto a dos vecinos roqueteros por supuestamente estafar más de 72.000 euros a varias empresas en las provincias de Jaén, Murcia y Las Palmas.
En ambas operaciones, los estafadores usaban la técnica del ‘Man in the middle’, también conocida como ‘Fraude del CEO o del BEC (Business E-mailCompromise)’.
